浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十三次会议于2025年7月8日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会选举董事王正甲先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会相同。
二、关于调整公司董事会部分专业委员会构成的议案
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意对战略与ESG委员会、提名委员会构成进行调整。
调整后的战略与ESG委员会构成如下：王正甲、余冬筠、贲圣林、王义中，其中王正甲为主任委员；
调整后的提名委员会构成如下：贲圣林、王正甲、王义中，其中贲圣林为主任委员。
审计委员会、薪酬与考核委员会构成保持不变。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2025年7月9日