| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2025年度财务预算报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《2024年度报告及摘要》
7.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》
8.00 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11.00 《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举王中营先生为第十一届董事会董事
11.02 选举党增军先生为第十一届董事会董事
11.03 选举薛亚辉先生为第十一届董事会董事
11.04 选举刘治军先生为第十一届董事会董事
11.05 选举薛舒方女士为第十一届董事会董事
12.00 选举公司第十一届董事会独立董事
12.01 选举王仲先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举裴志军先生为第十一届董事会独立董事
12.03 选举张金睿先生为第十一届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2024-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2024年度财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度报告及摘要》
7.00 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2024年薪酬标准的议案》
8.00 《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举公司第十届独立董事的议案》
1.01 选举张金睿为第十届董事会独立董事
1.02 选举裴志军为第十届董事会独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度报告及摘要》
7.00 《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度报告及摘要》
7.00 《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
10.00 《选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举薛德龙先生为第十届董事会董事
10.02 选举张冬梅女士为第十届董事会董事
10.03 选举王中营先生为第十届董事会董事
10.04 选举党增军先生为第十届董事会董事
10.05 选举刘治军先生为第十届董事会董事
10.06 选举薛亚辉先生为第十届董事会董事
11.00 选举公司第十届董事会独立董事
11.01 选举王仲先生为第十届董事会独立董事
11.02 选举张兰丁先生为第十届董事会独立董事
11.03 选举何晓云先生为第十届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 选举薛建军先生为公司第十届监事会股东代表监事
12.02 选举黄全富先生为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度报告及摘要》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度报告及摘要》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选刘治军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于补选何晓云为公司第九届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度报告及摘要》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告的审计机构的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举薛德龙先生为第九届董事会董事
11.02 选举张冬梅女士为第九届董事会董事
11.03 选举王中营先生为第九届董事会董事
11.04 选举党增军先生为第九届董事会董事
11.05 选举刘东平先生为第九届董事会董事
11.06 选举薛亚辉先生为第九届董事会董事
12.00 选举公司第九届董事会独立董事
12.01 选举邢敏先生为第九届董事会独立董事
12.02 选举张兰丁先生为第九届董事会独立董事
12.03 选举章顺文先生为第九届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举的议案》
13.01 选举薛建军先生为公司第九届监事会股东代表监事
13.02 选举黄全富先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购公司股份的预案的议案》
2.01 拟回购股份的目的
2.02 拟回购股份的用途
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
2.05 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 拟回购股份的实施期限
2.08 回购股份决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
2.00 《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年度报告及摘要》
7 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构的议案》
10 《关于制定未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2017-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》；
2、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2017年度财务预算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《2016年度报告及摘要》
7.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于全资子公司收购Incodel Holding LLC100%股权及Airport Industry Center LLC不动产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2016年度财务预算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《2015年度报告及摘要》
7 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 选举公司第八届董事会非独立董事
议案1.1 选举薛德龙先生为第八届董事会董事
议案1.2 选举张冬梅女士为第八届董事会董事
议案1.3 选举王中营先生为第八届董事会董事
议案1.4 选举党增军先生为第八届董事会董事
议案1.5 选举刘东平先生为第八届董事会董事
议案1.6 选举姚守通先生为第八届董事会董事
议案2 选举公司第八届董事会独立董事
议案2.1 选举楚金桥先生为第八届董事会独立董事
议案2.2 选举邢敏先生为第八届董事会独立董事
议案2.3 选举章顺文先生为第八届董事会独立董事
议案3 关于监事会换届选举的议案
议案3.1 选举薛建军先生为公司第八届监事会股东代表监事
议案3.2 选举赵飞先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2015-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《2015年度财务预算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《2014年度报告及摘要》
7《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构的议案》
9《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》
11《关于修改公司<章程>的议案》
12《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
14《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》
15《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
16《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年度董事会工作报告》
2 《2013年度监事会工作报告》
3 《2013年度财务决算报告》
4 《2014年度财务预算报告》
5 《2013年度利润分配预案》
6 《2013年度报告及摘要》
7 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2014-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(二) 《关于修订<募集资金使用管理办法>（2013年9月）的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》
4 《2013年度财务预算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度报告及摘要》
7 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于2013年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于修订<公司章程>的议案》；
(二)《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（此议案实行累积投票制）；
1. 选举薛德龙先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 选举张冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事
3. 选举王中营先生为公司第七届董事会非独立董事
4. 选举党增军先生为公司第七届董事会非独立董事
5. 选举刘东平先生为公司第七届董事会非独立董事
6. 选举姚守通先生为公司第七届董事会非独立董事
(三)《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（此议案实行累积投票制）；
1. 选举李安民先生为公司第七届董事会独立董事
2. 选举廖家河先生为公司第七届董事会独立董事
3. 选举楚金桥先生为公司第七届董事会独立董事
(四)《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》；
1. 选举薛建军先生为公司第七届监事会股东代表监事
2. 选举赵飞先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(二) 《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
(三) 《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2012年度财务预算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《2011年度报告及摘要》
7、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2012年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务报告的审计机构的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于调整公司非公开发行股票的方案的议案》
(二) 《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
(一) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
(二) 《关于修改公司章程相关条款的议案》。
(三) 《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-18 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2011-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
(二) 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
(三) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
(四) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
(五) 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
(六) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 中原内配 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2011年度财务预算报告》
6、《2010年度利润分配预案》
7、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
9、《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于2011年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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