| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年中期利润分配计划的议案》
6.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举缪国栋先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举庄伟先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈杞城先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李承超先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李诗女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举白劭翔先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举郑文礼先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋伟文先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑陈英女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2022-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
11.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 狄耐克 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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